COMPREMUM / Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenie / Zwołanie ZWZ 24.05.2019

Zwołanie ZWZ 24.05.2019

OGŁOSZENIE
Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNA
NA DZIEŃ 24 MAJA 2019 ROKU

Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku (piątek), o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

I. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce POZBUD T&R Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji w dniu 25 kwietnia 2019 roku (dzień ogłoszenia)

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.774.179 akcji, z których przysługuje prawo do wykonywania 30.668.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym :

1. 3.894.000 akcji imiennych serii A (akcje uprzywilejowane co do głosu), z których przysługuje 7.778.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, z których przysługuje 3.408.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
3. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z których przysługuje 5.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z których przysługuje 5.575.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
5. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z których przysługuje 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
6. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których przysługuje 1.948.384 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
7. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z których przysługuje 1.447.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III. Dokumentacja:

      1. Raport roczny Spółki za 2018 rok z załącznikami :

1. pismo Prezesa Zarządu,
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2018 roku,
3. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki,
4. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
5. oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu,
6. sprawozdanie finansowe Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
7. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  2018 rok.

2. Skonsolidowany  raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok z załącznikami :
   1. pismo Prezesa Zarządu,
   2. sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2018 roku, w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce  w 2018 roku,
   3. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
   4. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
   5. oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu,
   6. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
   7. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok.
3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za 2018 rok.
4. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzenia korekt błędów,
5. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
7. Ocena przez Radę Nadzorczą sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok.

IV. Formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

1. formularz dla osób fizycznych
2. formularz dla jednostek organizacyjnych